Nu are încredere în expertiza iniţială!

Ninel Potârcă a cerut o nouă expertiză,
în dosarul de evaziune

Constantin Ninel Potârcă, gorjeanul trimis în judecată anul acesta, de către procurorii de la Crimă Organizată, pentru evaziune fiscală, a cerut, ieri, instanţei, efectuarea unei noi expertize contabile. Acesta a contestat veridicitatea expertizei comandate de procurori, precizând că nu este reală, chiar şi după ce expertul a fost audiat, ieri, de instanţă. La noua expertiză, Potârcă doreşte un expert asistent.

După vacanţa judecătorească, dosarul în care Ninel Constantin Potârcă, o asociată şi contabila sa sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală de 35 de miliarde de lei a fost reluat. Gabriela Luca, cea care a fost contabila lui Potârcă şi Nicoliţa Nica, cea care i-a fost asociată la SC DEMRAX COM SRL Scoarţa, trimise în judecată şi ele de procurori, au declarat, ca şi Ninel Potârcă, încă de la primul termen, că sunt nevinovate. Acestea au fost trimise în judecată de către procurorii Biroului Teritorial Gorj al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Gabriela Luca pentru complicitate la evaziune fiscală şi infracţiuni la legea contabilităţii, iar Nicoliţa Nica a fost trimisă în faţa instanţei de judecată pentru fals în declaraţii şi complicitate la evaziune fiscală.
Constantin Potârcă (zis Ninel), în calitate de administrator la societatea LUMETAL SRL, a fost acuzat că a prejudiciat statul cu suma de 35,5 miliarde de lei, din care 26,4 miliarde de lei impozit pe profit neplătit la buget, iar 9 miliarde de lei TVA returnat în mod ilegal, că operaţiunile comerciale se efectuau, de regulă, numai prin mişcarea documentelor, nu şi a mărfurilor şi că societăţile au fost aduse, pe rând, cu intenţie în stare de faliment. Despre Potârcă, procurorii DIICOT au mai spus că a stabilit cu rea-credinţă impozite şi taxe la operaţiunile comerciale pe care le-a efectuat în mod formal, pentru a obţine compensări de impozite datorate bugetului consolidat al statului, evidenţiind în actele contabile cheltuieli nereale.

Expertul susţine că s-a produs pagubă la bugetul statului
Ieri au fost audiaţi încă trei martori din acte, printre care şi expertul contabil care a întocmit expertiza cerută de procurori. Dumitru Iana a declarat că îşi menţine punctele de vedere precizate în expertiza de la dosarul cauzei. Apărătorul lui Potârcă a dorit să fie lămurită situaţia automobilului BMW, luat de omul de afaceri de etnie rromă în leasing şi despre care expertul a spus că a înregistrat ilegal, în contabilitate, amortismentul, ca o cheltuială, deşi acesta se înregistrează numai la proprietar. Astfel, prin înregistrarea amortismentului s-a produs o pagubă la bugetul statului. Expertul a spus că, la data controlului, contractul de leasing nici nu exista, dar Potârcă a spus că nu avea cum să existe, iniţial întocmindu-se doar un acord, cu firma, de preluare a autoturismului de la o persoană care nu mai plătise ratele. Expertul a mai spus că ratele de leasing nu pot fi înregistrate în contabilitate, ca o cheltuială, până ce acestea nu sunt achitate în totalitate. Potârcă nu recunoaşte, însă, că ar fi prejudiciat statul cu ceva.

„Nu au fost facturi fictive!”
Tot ieri au mai fost audiaţi secretara lui Potârcă, Veronica Ştefan şi fratele omului de afaceri inculpat, Tănasie Potârcă. Cei doi au spus că ei nu ştiu să fi existat facturi fiscale fictive la societăţile lui Ninel Potârcă. Veronica Ştefan a precizat că ea era secretară, în statul de plată era trecută translator, iar atunci când era nevoie, când îi spunea Potârcă, mai întocmea facturi şi note de recepţie, completându-le cu date pe care i le spunea acesta sau i le lăsa scrise pe o hârtie. Aceasta a spus că s-au făcut controale, în paralel, încrucişate, la toate cele patru societăţi ale lui Potârcă ce avea sediul în acelaşi spaţiu. Acesta a înfiinţat trei societăţi, SC SIATRA PROD SRL Târgu Jiu, SC DEMRAX COM SRL Scoarţa şi SC LUMETAL SRL Târgu Jiu, pe care el le conducea în realitate, dar la care mai avea doi asociaţi: Tănasie Potârcă, fratele său, la SIATRA şi Nicoliţa Nica la DEMRAX. Toate cele trei societăţi aveau ca obiect de activitate achiziţionarea, depozitarea şi prelucrarea fierului vechi, astfel că tranzacţiile comerciale se efectuau, de regulă, între aceste societăţi, de cele mai multe ori numai în acte, fără transportul efectiv al mărfii. Procurorii au constatat că societăţile comerciale au fost aduse, apoi, intenţionat în stare de faliment, mai puţin SC LUMETAL SRL. Contabilitatea celor trei firme era ţinută de Gabriela Luca, iar aceasta făcea ce îi spunea Ninel Constantin Potârcă, deşi ştia că încalcă legea, după cum au stabilit anchetatorii. Secretara acestuia făcea şi ea ce îi spunea patronul, dar aceasta a declarat că nu avea habar dacă datele ce o punea să le înscrie în facturi erau reale, neavând pregătire de specialitate. Aceasta a spus ieri că, înainte de controlul autorităţilor, a greşit la completarea unei facturi de 1,2 miliarde de lei vechi şi a lăsat-o aşa, iar după câteva zile factura a fost întocmită, din nou, de către contabila societăţii.
Fratele lui Ninel, Tănasie Potârcă, a declarat ieri că la SC SIATRA SRL, unde el era asociat, nu s-au găsit nereguli la control, ca şi la LUMETAL, unde s-a făcut un control încrucişat cu SIATRA. Tănasie Potârcă a mai precizat că toţi trei făceau facturi, în principal contabila Gabriela Luca, dar şi cei doi fraţi, mai ales când erau plecaţi în ţară. Audierea martorilor din acte este aproape finalizată, mai existând o singură martoră care se pare că este plecată din ţară. Aceasta a mai fost citată încă odată, urmând ca la termenul următor să se stabilească şi obiectivele noii expertize cerute de Potârcă şi să fie aduşi cei doi martori propuşi de acesta în apărare.

Potârcă nu recunoaşte fapta
Ninel Potârcă spune că, din prejudiciul de 38 de miliarde cât a reţinut iniţial Direcţia de Finanţe Publice Gorj, în urma expertizei a rămas un prejudiciu de 1,7 miliarde, dar nici acesta nu este real. „Este o chestie trasată de Udroiu, să mă bage pe mine, să mă scoată cu 400 de miliarde prejudiciu. La aceste societăţi, într-o parte acceptă facturi, în altă parte le dă jos. Din cauza lor am ajuns la faliment, mi-au blocat conturile, tot, eu nu mi-am falimentat singur nimic. Ei au cerut, adică instanţa, falimentul SC SIATRA SRL, pe legea falimentului, pe motiv că am datorii mari la stat. Aceste datorii nu există şi voi proba. Cine ce problemă are cu mine dacă vând un imobil cu ipotecă pe el, dacă acest lucru este cunoscut de cumpărător şi îl acceptă? Care-i problema?”, a declarat, la primul termen la care s-a prezentat, Potârcă. Acesta a spus că mai are doar două societăţi care mai au activitate, LUMETAL şi OLINTON, SIATRA şi DEMREX fiind în faliment.

Tranzacţii ilegale
Ancheta penală împotriva lui Potârcă a început la jumătatea anului 2005, în urma unei sesizări făcute de Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Gorj, prin care erau semnalate o serie de operaţiuni financiare dubioase cu scopul sustragerii de la plata obligaţiilor către bugetul de stat. Constatări de încălcare a legii au făcut comisarii Gărzii Financiare Gorj, care au predat apoi actele Direcţiei de Finanţe Publice Gorj. Una dintre aceste tranzacţii descoperite a avut loc în anul 2003: SC LUMETAL SRL, administrată de Ninel Potârcă, a înregistrat în contabilitate o factură fiscală emisă de firma SC DEMRAX SRL, controlată tot de Potârcă, în valoare de 10,7 miliarde de lei noi, prin care aceasta din urmă vinde către LUMETAL un teren şi un imobil. Numai că în contractul de vânzare-cumpărare autentificat notarial apare un preţ mult mai mic, de 2,2 miliarde de lei noi. Altă tranzacţie considerată ilegală s-a desfăşurat între SC UTON SA Oneşti şi LUMETAL. Anchetatorii au constatat ca UTON a vândut către societatea târgujiană mai multe active, printre care o remiză de locomotive şi o suprafaţă de teren, pentru care s-au plătit cinci miliarde de lei vechi. Deoarece firma din Oneşti făcuse o notificare de reziliere a contractului şi banii au fost, totuşi, plătiţi, inspectorii fiscali au considerat că s-a făcut o deducere de TVA de 950 de milioane de lei vechi. De asemenea, în perioada iulie-decembrie 2004 s-au înregistrat în contabilitatea SC LUMETAL SRL cheltuieli în sumă de 105 miliarde lei vechi, reprezentând mărfuri achiziţionate de la SIATRA PROD, firma administrată de fratele lui Ninel Potârcă, Tănasie Potârcă. Organele de control şi procurorii au considerat că toate aceste aprovizionări s-au făcut ilegal şi s-a urmărit doar neplata impozitului pe profit.